من نشاطه في الهجرة غير الشرعية.. ضبط عنصر إجرامي غسل 20 مليون جيه
قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي في نشاط الهجرة الشرعية
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكنت من رصد نشاط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الاموال وإصباغا بالصبغة الشرعية
وأضافت أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وأشارت الوزارة إلى أن أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور قُدرت بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
موضوعات ذات صلة
