تفاصل الكشف عن غسيل أموال بـ 190 مليون جنيه مصدرها تجارة المخدرات
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي بعد الكشف عن عملية غسيل أموال لمبلغ قدر بحوالي 190 مليون جنيه ناتج عن الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي بعد غسل 190 مليون جنيه
يأتي عملية الكشف عن غسيل الأموال التاتجة عن تجارة المخدرات، استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الأموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها
إذ اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الجنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.\
إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية مختلفة
إضافة إلى محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية، فيما قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (190) مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
